Este martes comenzó como una jornada habitual en la oficina del Banco Santander, en calle Agustinas. Pero se transformó rápidamente en el escenario de un amplio despliegue policial. Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y el fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, ingresaron a las dependencias para concretar la captura de José Carlos Pérez Asencio (33), ciudadano venezolano y ejecutivo de la entidad, sindicado como un operador financiero del Tren de Aragua en el país.
El operativo, que culminó con un total de 18 personas detenidas, es el resultado de una investigación sigilosa de varios meses que se activó tras el quíntuple homicidio ocurrido en una fiesta clandestina en Lampa, en julio de 2024. Según antecedentes revelados por el medio CIPER, Pérez Asencio actuaba como un “presta cuentas” estratégico, utilizando no solo su posición en el Santander, sino también cuentas abiertas en instituciones como Scotiabank y Banco Falabella, para introducir fondos ilícitos al mercado formal entre los años 2022 y 2025.
Un perfil técnico al servicio del crimen
La peligrosidad del imputado, según la fiscalía, radica en su vasta experiencia en el rubro bancario. De acuerdo con sus antecedentes laborales, Pérez Asencio se desempeñaba como ejecutivo de recuperaciones y cobranza en el Santander desde 2019, cargo que le permitía gestionar carteras de clientes y morosidades. Paralelamente, mantenía registros como “especialista de crédito” en el Banco de Venezuela, conocimiento técnico que habría sido fundamental para que la organización criminal lograra evadir los controles preventivos de la banca.
La fiscalía estima que, a través de este engranaje, se habrían lavado cerca de 75 mil millones de pesos. El dinero provenía de una red de delitos que incluye la extorsión a locatarios del Barrio Bellavista ,bajo la modalidad de la “vacuna” o cuota de seguridad, la trata de personas con fines de explotación sexual, el tráfico de drogas y el contrabando de vehículos hacia Venezuela. Una vez blanqueados, los activos eran enviados hacia Colombia, específicamente para financiar la operación de la cúpula del Tren de Aragua recluida en la cárcel de Bogotá, liderada por Carlos “El Bobby” Gómez.
Evidencia y alcance internacional
Además de las detenciones, el golpe al patrimonio criminal incluyó la incautación de $15 millones en efectivo en un solo domicilio y el congelamiento de más de $300 mil dólares en activos virtuales a través de la plataforma Binance. El alcance de la “Operación Tokio” obligó a realizar allanamientos simultáneos en celdas de recintos penitenciarios de Santiago, el Biobío y Colombia, donde se decomisaron dispositivos tecnológicos que vincularían directamente al ejecutivo con las órdenes impartidas por los jefes de la banda.
Desde el Banco Santander emitieron un comunicado asegurando que han “colaborado plenamente” con los requerimientos del Ministerio Público y enfatizaron su política de “tolerancia cero” frente a actos ilegales. El caso de Pérez Asencio, el primer empleado bancario detenido en Chile por vínculos directos con estas mafias, enciende las alarmas sobre la vulnerabilidad de las instituciones financieras privadas y la capacidad de penetración del crimen organizado en los estamentos profesionales del país. El imputado enfrentará cargos por lavado de activos, asociación ilícita y diversos delitos contemplados en la Ley de Bancos.
