La acción penal patrocinada por la abogada Susana Borzutzky imputa a la plataforma de criptomonedas y a sus ejecutivos los delitos de apropiación indebida y entrega de información falsa al mercado. El escrito revela que la compañía habría detectado el descalce de US$ 7 millones en agosto de 2025, pero continuó operando por más de un año sin alertar a los inversionistas.
Un grupo de cuatro exclientes de la plataforma de intercambio de criptoactivos OrionX presentó una querella criminal ante la justicia ordinaria por los presuntos delitos de apropiación indebida y entrega de información falsa al mercado. La acción judicial busca la restitución de $330 millones y se suma a la ola de acciones legales detonadas tras el cierre definitivo de las operaciones de la firma, anunciado luego de la detección de salidas no autorizadas de fondos desde sus billeteras de custodia por un monto superior a US$ 7 millones.
La presentación penal, según consignó Pulso de La Tercera, es patrocinada por la abogada Susana Borzutzky en representación de los inversionistas Román Yosif Capdeville, Asesorías e Inversiones Lejaim SpA (representada por Onn Zabilsky Paz y Amir Zabilsky Paz), Diego Tchimino Grosz y Jorge Isaac Tchimino Dujovne. La querella se dirige formalmente en contra de Orionx SpA y sus ejecutivos y fundadores: Joaquín Díaz Rojas, Roberto Zibert Jara y el actual CEO de la compañía, Joel Vainstein Sescovich.
Uno de los ejes centrales del libelo radica en el presunto ocultamiento de información al mercado e inversionistas. En la presentación se destaca que la propia empresa admitió la fecha del incidente en acciones judiciales anteriores. De acuerdo con el escrito, “Según reconoce la propia OrionX en su querella, el 27 de agosto de 2025, la compañía habría detectado el vaciamiento de los activos de mis representados”. Pese a dicho hallazgo, la acción legal cuestiona la conducta de la administración al sostener que, “Pese a conocer esa situación desde esa fecha, la plataforma no informó a sus clientes ni al mercado, es decir, durante más de un año siguió operando con normalidad y exhibiendo en su lataforma saldos de criptoactivos a favor de sus clientes que no tenían correlato en los activos efectivamente custodiados”.
Respuestas evasivas
El detalle de la querella expone las historias particulares de los afectados. En el caso de Román Yosif, su vínculo se inició a fines de 2021 tras contactar a Joel Vainstein, transfiriendo más de $10 millones mediante divisas y criptoactivos, registrando un saldo informado equivalente a $24,6 millones en Bitcoin y Ether. El libelo subraya que “Desde entonces, mi representado nunca vendió ni retiró criptoactivos de la plataforma: sólo compró las monedas digitales y a la fecha, pese a haber solicitado en múltiples ocasiones la devolución de sus fondos, no ha podido obtener la restitución de su dinero ni activos. Lo único que ha recibido son respuestas evasivas y dilatorias de parte de Vainstein Sescovich, por lo que ha caído en la cuenta de que ha sido engañado desde un comienzo y que es una víctima más de un delito piramidal”.
Por su parte, la sociedad Asesorías e Inversiones Lejaim SpA detalló que ingresó a la plataforma por la relación personal de sus socios con Vainstein, señalando que “La confianza derivada de esa relación personal fue determinante para que la sociedad decidiera entregar sus fondos a Orionx”. Entre mayo de 2021 y mayo de 2022, la firma transfirió un monto neto de $233,7 millones a través de 41 operaciones bancarias, adquiriendo participaciones en Bitcoin, Ethereum y USDT que no han sido devueltas.
En tanto, Diego Tchimino Grosz, cliente desde 2018, se enteró del cese de funciones el 3 de septiembre de 2026 mediante una comunicación masiva por correo electrónico. Al requerir información a la gerencia, el escrito reseña que “Este último se limitó a lamentar lo ocurrido y a señalar que estaban averiguando lo sucedido y que entregarían más información, pese a que, a esa fecha, ya contaban con el informe de auditoría de Deloitte. A la fecha, mi representado no ha recibido restitución alguna, ni en pesos ni en criptoactivos”. Una situación similar enfrentó Jorge Isaac Tchimino Dujovne, quien mantenía una cuenta personal para liquidaciones y mantiene un saldo no restituido de 0,12093598 BTC, valorizado en $9,9 millones.
Requeridos sobre este nuevo libelo, desde OrionX señalaron que: “No tenemos antecedentes de esta acción. Sin embargo, y tal como hemos señalado y demostrado con nuestras acciones desde el principio, colaboraremos en toda instancia que contribuya a esclarecer los hechos relacionados con la custodia y administración de criptoactivos y a determinar las responsabilidades que correspondan. En esa línea, mantendremos nuestra disposición a entregar todos los antecedentes necesarios y facilitar las diligencias que permitan avanzar en ese objetivo”.
El trasfondo del descalce
La querella presentada por los cuatro exclientes se inserta en un escenario judicial cruzado que se arrastra desde la interrupción de operaciones de la plataforma, firma que llegó a procesar más de US$ 2.000 millones en transacciones y contar con 140 mil usuarios. El entorno complejo de la empresa sumó un hito regulatorio el 19 de junio de 2026, cuando la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) rechazó la solicitud de inscripción de Orionx SpA bajo las exigencias de la Ley Fintec mediante el Oficio Ordinario N° 104.672.
A la par de los reclamos de los usuarios, la alta mesa de la compañía enfrenta una disputa interna en sede penal. La administración encabezada por Joel Vainstein (quien asumió el liderazgo el 15 de enero de 2025) se querelló contra los fundadores Roberto Zibert y Joaquín Díaz, imputándoles un supuesto desvío de fondos hacia otras plataformas entre 2018 y 2021 respaldado en un informe forense encargado a Deloitte.
Como contraofensiva, Zibert y Díaz, representados por el abogado Pablo Gómez Edwards, ingresaron una querella ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago contra el ex jefe de operaciones Rodrigo Caravantes por dos presuntos fraudes que suman $59 millones. En dicho escrito, los fundadores denunciaron además opacidad en la investigación interna y supuestas presiones del grupo controlador para forzarlos a vender sus acciones a precios viles, asegurando que se les condicionó el retiro de querellas a cambio de ceder sus participaciones por montos que representaban apenas el 1,29% de su valor comercial estimado. Frente a estas imputaciones, la dirección de OrionX ha sostenido que las tratativas de salida de los accionistas se evaluaron como medidas preventivas en el marco de las auditorías externas destinadas a resguardar a los clientes e inversionistas.
