El tribunal de garantía dio luz verde al requerimiento de la Fiscalía Metropolitana Sur contra los imputados que blanqueaban ganancias obtenidas de extorsiones y narcotráfico en la Región Metropolitana. Las sociedades de papel utilizadas por la célula criminal movilizaron miles de millones de pesos con la facilitación de un exejecutivo bancario chileno.
La Fiscalía Metropolitana Sur formalizó en ausencia a dos ciudadanos venezolanos arrestados recientemente en Estados Unidos, con el objetivo de solicitar su extradición debido a su rol estratégico en una masiva red de lavado de dinero vinculada a la organización criminal Tren de Aragua. El 10° Juzgado de Garantía de Santiago acogió los cargos por asociación ilícita para el lavado de activos y lavado de activos presentados por el Ministerio Público, decretando la prisión preventiva de los imputados y dando curso formal al trámite de extradición, cuyos antecedentes serán remitidos a la Corte de Apelaciones de San Miguel. El fiscal adjunto Milibor Bugueño explicó que los imputados utilizaban cuentas corrientes para facilitar la “estratificación”, una maniobra contable destinada al ocultamiento de fondos mediante transferencias hacia diversas “cuentas puente” antes de sacarlos del país.
La indagatoria, desarrollada en el marco de la denominada “Operación Tokio” ,bautizada así en referencia a la discoteca que el grupo criminal operaba al interior del penal venezolano de Tocorón, determinó que la célula blanqueó sumas estimadas entre los 78 mil y 80 mil millones de pesos chilenos provenientes de extorsiones a locales nocturnos de Bellavista, tráfico de drogas, prostitución y contrabando de vehículos. Los dos imputados capturados en Florida por la Interpol, identificados como Marcos de Jesús Reyes Acosta (35) y Willasander Tejedor Ruiz (44), operaban como testaferros del esquema financiero. Reyes Acosta figura como único dueño de Servicios Digitales Bexgroup SpA, una empresa de papel constituida en agosto de 2022 bajo la fachada de asesorías informáticas. De acuerdo con las pericias de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la PDI, esta firma registró un crecimiento inusual, pasando de reportar solo $134.453 en ingresos durante 2023 a $5.074.070.830 en 2024, alcanzando $9.851.350.864 en el período fiscal de 2025. En total, Bexgroup transó $17.380.156.447 en el sistema financiero formal, recibiendo abonos de personas con antecedentes por estafas, extorsiones y trata de personas, quienes inyectaron más de $4.100 millones a la cuenta de la sociedad.
La estructura de blanqueo contaba con el apoyo interno de José Carlos Pérez Ascencio, ejecutivo bancario de origen venezolano detenido en junio de 2026 en su domicilio de Estación Central. Pérez Ascencio aprovechó sus conocimientos del sistema formal y su cargo para abrir cuentas corrientes destinadas a canalizar los dineros ilícitos del Tren de Aragua hacia dos firmas instrumentales: la mencionada Bexgroup y BexDigital Services SpA, esta última con transacciones por más de $58.000 millones. Según la hipótesis del ente persecutor, el destino final de las remesas de dinero era Carlos Francisco Gómez Moreno, alias “Carlos Bobby”, sindicado como uno de los principales líderes de la organización criminal en Chile y quien permanece recluido en Colombia desde fines de 2024. La causa ya registra 17 integrantes formalizados durante el mes de junio, de los cuales 14 se mantienen bajo prisión preventiva, mientras la justicia chilena espera que el proceso en la Corte de San Miguel permita asegurar la comparecencia de los dos testaferros detenidos en Norteamérica.
