La jornada de este martes estuvo marcada por un inusual movimiento policial en el corazón financiero de Santiago. Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), junto al fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, ingresaron a la casa matriz del Banco Santander, en calle Agustinas, para concretar la detención de José Carlos Pérez Asencio (33), ciudadano venezolano y ejecutivo de la entidad, acusado de ser una pieza clave en el engranaje económico del Tren de Aragua en Chile,,,.
La investigación, que se extendió por varios meses, permitió identificar a Pérez como un presunto “presta cuentas” que utilizaba su conocimiento técnico del sistema para introducir dinero de origen ilícito en el mercado formal,,. Según los antecedentes revelados por el medio de investigación CIPER, el ejecutivo no solo habría operado a través de su lugar de trabajo, sino que también abrió y gestionó cuentas en otras instituciones como Scotiabank y Banco Falabella entre los años 2022 y 2025,.
El nexo con el “parcelazo” de Lampa
El rastro que llevó a la Fiscalía hasta las oficinas del banco nació de la evidencia levantada tras el quíntuple homicidio ocurrido en un evento clandestino en Lampa, en julio de 2024. Aquella pista permitió a los persecutores mapear una estructura financiera que hasta entonces era desconocida y que se sustentaba, en gran medida, en el cobro de la denominada “vacuna” o cuota de extorsión impuesta a locatarios y dueños de locales nocturnos,,.
El esquema delictivo funcionaba mediante la toma de control de centros de eventos, donde la organización se apropiaba de la venta de entradas y drogas, enviando posteriormente las ganancias hacia una cárcel en Colombia,. Allí permanece recluido uno de los líderes de la banda, Carlos “El Bobby” Gómez, quien recibía los fondos para financiar el control territorial de la organización. Por esta razón, el operativo incluyó allanamientos simultáneos en penales de Chile y Colombia,.
Golpe al patrimonio criminal
El megaoperativo, que se saldó con un total de 18 detenidos, permitió además la incautación de $15 millones en efectivo en un solo domicilio y el congelamiento de más de $300 mil dólares en la plataforma de criptoactivos Binance. Pérez Asencio, quien poseía experiencia previa en el Banco de Venezuela antes de ingresar al Santander en 2019, es el primer empleado bancario detenido en Chile por vínculos directos con el crimen organizado transnacional,,.
Ante la gravedad del allanamiento y la captura de su funcionario, el Banco Santander emitió un comunicado oficial asegurando que ha “colaborado plenamente” con las diligencias del Ministerio Público. La institución subrayó que mantienen una política de “tolerancia cero” frente a conductas ilegales y que, por respeto al “debido proceso”, no entregarán mayores detalles mientras la indagatoria siga su curso en los tribunales,. El imputado será formalizado por lavado de activos y asociación ilícita, en un caso que enciende las alarmas sobre la vulnerabilidad de los controles internos de la banca tradicional frente a las mafias extranjeras.
